Karim Bouyakhrichan, el neerlandés de origen marroquí que fue detenido en Marbella, España y logró blanquear seis millones de euros del tráfico de droga por medio de un entramado societario con ramificaciones en países como República Dominicana.
Para entonces, la Policía española tuvo conocimiento del tráfico de cocaína a gran escala y blanqueo de capitales a través de una sólida infraestructura en España, con ramificaciones societarias en Marruecos, República Dominicana, Países Bajos y Emiratos Árabes.
La investigación comenzó en 2018, en contra de uno de los principales líderes de la Mocro Maffia, una de las bandas criminales más importantes de Países Bajos.
Según la Policía, para blanquear sus ingresos ilícitos llegaron, incluso, a emplear sociedades vinculadas a la embajada española en Tailandia, «aunque nunca con la connivencia de los funcionarios».
Las autoridades establecieron que el grupo también blanqueaba el dinero procedente del narcotráfico comprando viviendas de lujo a través de testaferros y mediante el método de la ‘hawala’, un sistema informal de pago paralelo al bancario. Es así como consiguieron supuestamente blanquear hasta seis millones de euros, si bien los investigadores no descartan que la cantidad sea más alta.
Además de Karim Bouyakhrichan, la Policía de España detuvo a otras cinco personas vinculadas a la red.
Los arrestos se registraron en la provincia de Málaga (sur) y en Melilla, ciudad española del norte de África, la pasada semana.
